Finansijski konsalting, poresko savetovanje, izrada studija o transfernim cenama, spoljna trgovina, devizno poslovanje i edukacija
|
|
|
|
|
|
Novo na stučnoj platformi:
|
|
|
PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA - POSREDNICI U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
|
Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. _______________ - dalje: Zakon), Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. _______________), a u vezi sa Smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod posrednika u prodaji i zakupu nepokretnosti 334-00-1165/2022-06 od 30.6.2022. godine, posrednik u zakupu i prometu nepokretnosti ______________________________ (upisati naziv posrednika - dalje: Posrednik), dana __________ godine donosi
|
PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
|
Program za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma uređuje radnje i mere poznavanja i praćenja stranke koje se preduzimaju Posredniku, u cilju efikasnog upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma obuhvatiti i sledeće radnje i mere, a naročito:
|
- Radnje i mere poznavanja stranke i praćenje njenog poslovanja;
- Dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi;
- Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika, kao i obezbeđivanje uslova za njihov rad;
- Redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;
- Obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz ovog zakona, kao i interne revizije ako je to u skladu sa obimom i prirodom poslovanja obveznika;
- Izradu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
- Vođenje evidencija, zaštitu i čuvanje podataka iz tih evidencija;
- Integritet zaposlenih;
- Postupak za interno prijavljivanje kršenja zakona.
Autor: Dejan Trifunović Oblast: Modeli
|
|
|
|
|
|
Aktuelni seminari
|
|
Webinari na YouTube
|
|
|
|
|
|