|
Finansijski konsalting, poresko savetovanje, izrada studija o transfernim cenama, spoljna trgovina, devizno poslovanje i edukacija
|
|
|
|
|
|
Novo na stučnoj platformi:
|
|
|
|
Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. _______________ - dalje: Zakon), Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje ("Sl. glasnik RS", br. _______________), a u vezi sa Smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika nad kojima Komisija za hartije od vrednosti sprovodi nadzor od 12.5.2022. godine, privredno društvo za reviziju _______________ (dalje: Društvo), dana __________ godine donosi
|
PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA REVIZORE
|
Program za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma uređuje primenu propisa u oblasti sprečavanja pranja novca i ograničavanja raspolaganja imovinom u Društvu. Program naročito obuhvata:
|
- Radnje i mere poznavanje stranke i praćenje njenog poslovanja;
- Dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi;
- Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika, kao i obezbeđivanje uslova za njihov rad;
- Redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;
- Obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz ovog zakona, kao i interne revizije ako je to u skladu sa obimom i prirodom poslovanja obveznika;
- Izradu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
- Vođenje evidencija, zaštitu i čuvanje podataka iz tih evidencija;
- Integritet zaposlenih;
- Postupak za interno prijavljivanje kršenja zakona.
- Definicije pojmova
Autor: Dejan Trifunović
Oblast: Modeli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US, 86/2019, 62/2021 i 125/2022) I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji je obavezno. Penzijski sistem u Republici Srbiji čine …
|
Autor: Dejan Trifunović
Oblast: Ostali zakoni i uredbe
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktuelni seminari
|
|
Webinari na YouTube
|
|
|
|
|
|
|
